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1.65亿惊天税务骗局 到底是怎么回事?

发布时间: 2017-05-19 09:30:34    来源: 澳洲日报    责任编辑:ariel     
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  把澳大利亚税务局(ATO)副局长拉下马的1.65亿惊天税务骗局,究竟是怎么运作的呢?

  澳大利亚联邦警察局(AFP)称,该骗局阴谋将现收现付(Pay As You Go,PAYG)过程中代扣的、本应缴纳给ATO转移到其他地方。该骗局运作了一年时间,从2016年6月到2017年5月,涉案金额达1.65亿元。

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图说:本案主谋亚当·克兰斯顿

  它的运作方式如下:

  诈骗嫌疑人控制了Plutus Payroll Australia,这是一家为合法客户,亦即大型企业雇主提供工资管理服务的公司。

  这些客户会定期向Plutus转账,以支付员工的工资和薪水。而Plutus本应从这些资金中代为扣除PAYG税款,然后缴纳给ATO。

  然而,这些诈骗嫌疑人却成立了另外几家二线公司,把一些无关紧要的小混混和瘾君子包装成公司董事或“幌子董事”,以便掩盖诈骗嫌疑人的罪行。其中一名涉嫌同谋专门负责招募和管理这些“幌子董事”,以确保他们不会对自己本应运作的公司做出什么多余的事情来。

  然后,Plutus把发薪水的资金转移给这些二线公司,然后从二线公司的账目上支付客户公司的应付薪水,但只会将部分PAYG税款上交给税务官。聚成,诈骗嫌疑人会确保Plutus和二线公司都保留一定百分比的PAYG税款,最多只会替客户公司代缴60%的PAYG税款。

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  据称Plutus和这些二线公司会使用假发票或其他公司的银行账户,把这些不正当保留下来的资金转移给诈骗嫌疑人,以资助他们奢侈的生活。

  此外,诈骗嫌疑人从不在二线公司的账户上留下足够的钱,因此,当税务官前来追查巨额PAYG欠款时,最后只能把这些二线公司关掉了事。加上这些二线公司的董事都是不知名的小人物,因此税务局无法追查到主谋身上。

  涉案同谋可以通过税务局发出的催款通知书或者向银行下达的命令,来知道税务局何时开始追讨PAYG债务。

1.65亿惊天税务骗局 到底是怎么运作的?

图说:ATO副局长迈克尔·克兰斯顿周四在悉尼中央地方法院附近

  据称,本案的主犯亚当·克兰斯顿(Adam Cranston)会联络他的父亲、担任ATO副局长、负责处理富豪纳税的迈克尔·克兰斯顿(Michael Cranston),而后者涉嫌查阅非公开的税务局档案,以了解税务局何时发出催款通知。

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1.65亿惊天税务骗局 到底是怎么运作的?

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评论
共有69条评论
  • 你大爷! 3 days ago
    都他妈的是白垃圾,按照Pauline Hanson 的逻辑,应该把他们都赶回欧洲去!
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    • 。。。 3 days ago
      呵呵,Hanson难道是土著吗?不也该滚回去吗?
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    • 胡之说 3 days ago
      这个局长还不快去自首,天朝不收脏不是囚犯天堂。台渣己退化成臭虫,只懂F,把岛留下,巴子投海吧
         
  • 1688网友 3 days ago
    政客的投资房产都要查一下,说不定都有猫腻。澳洲纳税人可真是傻大了。
    Good rating (23)   Poor rating (1)
       
  • 54 3 days ago
    怎么没人来“捍卫”tmd民主自由人权啦?黑社会组织还拉ato官员下水共同榨汁澳联邦税收入!官商勾结我交了点税但报亏损欠债追不到你能耐我何。地方官员从2003至今多少年了?不仅仅1.65亿澳元!偷漏税黑洞在如此英式法律体系下运作还天天开会讨论财赤问题让世界各国刮目相看!!犯罪分子藏在政府核心部门太恐怖了……
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    • 赌啥? 3 days ago
      玩儿的挺HIGH呀,属于高智商诈骗小民都无从下手,台湾诈骗犯们恐怕也自愧不如。
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    • 笑了 3 days ago
      和共产党差不多,只是没比共产党烂而已
         
      • 1688网友 2 days ago
        能赶上共产党老百姓还能有点钱,总比穷着看别人贪污好。
           
  • 一定是搞错了 自由世界是美好的 不会这事发生
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  • 1688 好大胆 竞然抺黑民主世界 我今天带徒弟去拆你办公室
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    • 1688网友 3 days ago
      哈哈何老狗致死也搞不清啊!人老了真没有意思了,白人也是人啊!
         
      • 自弹自唱演相声, 口水乱喷, 不觉无聊吗?
           
        • 1688网友 3 days ago
          你何老狗不许人说话还要拆人办公室又要带徒弟一起去拆,这不就是文革黑帮的手段?你还有什么资格骂共产党?你不就是五毛吗?
             
      • 1688网友 3 days ago
        He is not real William Ho.
           
    • 1688网友 3 days ago
      above two guysjust wanted to express it in opposite way.
         
  • 用户名 无名 3 days ago
    哈哈
       
  • 玻璃心 3 days ago
    哈哈,简直大庆祝大联欢,终于为强国无官不贪,捞了一根稻草。
    澳大利亚确实拥有一个能够及时发现贪腐,防止权力被滥用的制度,真是庆幸能够生活在这个权力可以有较及时监督的国家里,我们有滥权与贪腐现象,但是我们绝对零容忍!我们不会因为有更腐败百倍的国家存在,我们就沾沾自喜,任何的腐败,在澳大利亚都必须绳之以法!
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    • 1688网友 3 days ago
      从2003年开始贪,到现在被挖出来算及时吗? 以你逻辑澳洲贪污也贪的比中国漂亮是吧?
         
      • 用户名 .. 2 days ago
        其他的不说,全世界人所共知的曾伟和曾庆红,他们父子到现在还在继续堂而遑之的招摇过市!
           
      • 玻璃心 2 days ago
        2016,六月至2017,五月,一年的时间。
        曾伟2008年,悉尼买豪宅,世人都知道,到今天,毫髮未伤,继续贪
           
        • 1688网友 2 days ago
          你这么肯定曾伟贪污去澳洲移民局举报啊。 移民的钱来路不明澳洲政府也会调查扣押。被警方起诉的才是事实。从你嘴里说出来的叫流言。
             
          • 玻璃心 2 days ago
            请不要装傻
               
            • 注意卫生 2 days ago
              要说装傻,世上谁能比的了陈水扁,你是的了他的真传。
                 
              • 用户名 .. 2 days ago
                再多举几个陈水扁的例子,说来说去就陈水扁,太没出息了吧!
                令,薄,郭,曾,徐,主席的姐夫,大大小小的省级常委,小小的村官们,还有在位的有名有姓的在位的儿女老婆,亲戚们,发言人用空穴来风来搪塞,这些比陈水扁,一个被定罪的犯人精釆吧
                   
                • 1688网友 2 days ago
                  你解释解释怎么叫装傻? 你为何不去举报天天在这装疯 ? 是事实澳洲也巴不得办了他,因为不能说出来路的钱会被政府没收收归国库也算为澳洲增加财富,全民支持。赶紧去,别整天在这叽咕。
                     
          • 玻璃心 2 days ago
            自己的官员贪污,全世界都知道,却放任不管,反而仩澳洲替你查,神!
               
            • 1688网友 2 days ago
              人在澳洲是澳洲公民,听清楚。
                 
              • 用户名 .. 2 days ago
                澳洲公民可以在中国做国企老总?还是神
                   
                • Mia 2 days ago
                  老看有网友说曾伟承包签证中心,是真是假啊?希望是假,除非不是澳公民,要不就是利益集团合法创收?
                     
                  • sbtd 2 days ago
                    真假 我不知道,但老共整的这些花花事确实烦琐不知所谓。什么证明你妈是你妈。
                       
            • 1688网友 2 days ago
              全世界都从你嘴里知道的。你是走街串巷的小喇叭,老婆舌头。
                 
          • 对不起,发表的内容不符合使用条款,被系统或版主封闭。
                 
        • 哈哈镜 2 days ago
          五毛终于艰难地找到一个澳洲贪腐的个案为无官不贪的中共专制集权统治辩护。
             
      • 天明 3 days ago
        怪不得台湾人每次乱伦被抓,总是说是初次。
           
    • 3 days ago
      所以我也老是搞不懂,人口这样少,资源这样丰富的国家,怎么老是赤字。现在有点明白了。
         
      • 1688网友 3 days ago
        说不定这只是冰山一角,经济好的时候可能根本没人注意这些事。经济差缺钱了才睁眼看一下,结果就发现这么大的贪污案。已经不仅仅是失望了。无语。
           
        • 1688网友 3 days ago
          corruption are crossing all areas and industries, you do not know the dark side yet when you have not experience unfair treatment yet. if investigating high ranking position,that may be terrible.
             
      • Mia 3 days ago
        早就该明白了,诈骗和逃税不分国界哈,不过你,我不明白,澳州怎么老是赤字?我认为完全是领导人没有大局观造成的,比如成立个宣传部,号召国民捏紧裤腰带,瓜菜带什么的,再比如你可以放弃国民保健卡,树你为爱国的澳州脊梁,巡回澳州大陆演讲,,,,哎呀,中共治国先进经验太多了啊,,,
           
        • 1688网友 2 days ago
          语无伦次,跟ATO贪污有关系吗?
             
          • Mia 2 days ago
            与你无关,与楼上人的的言论有关,AT0有钱被贪污吗?是诈骗,是逃税,AT0穷死了,又没小金库又没活动经费,贪污职员工资吗?
               
            • 注意卫生 2 days ago
              你有着坐地炮,滚地龙的风范。
                 
            • 1688网友 2 days ago
              他爹是为什么被捕? 在职叫贪污不在职叫诈骗。懂吗?这都不是滚地龙就是流氓。
                 
              • Mia 2 days ago
                还真不懂,原来在职逃税叫贪污,呵呵
                   
                • 1688网友 1 days ago
                  那是逃税吗? 和他爸联手贪污别人交给ATO的税款。有些人基因缺陷太多,不仅是蠢的问题。脑筋弦断的断,剩下的乱搭。
                     
        • 1688网友 2 days ago
          回去反啊。躲到澳洲过嘴瘾。政治太监。跟那个畜生是一路货。
             
          • Mia 2 days ago
            你他妈整一个畜生,澳州不好赤字巨大,你难道不让我发表我的言论,建议澳领导学习中共治国的先进经验吗?你反还是我反? 唱颂歌说一套做一套的,世界第二自豪强国的公民,跑到敌对势力小啰啰的土澳讨生活,是不是口是心非的太监呢?
               
            • 1688网友 2 days ago
              你妈是畜生都不止,你是马鹿野郎也不够。你这种杂种以后少繁殖。
                 
              • Mia 2 days ago
                你妈是畜生都不止,你是马鹿野郎也不够。你这种杂种以后少繁殖。
                   
    • 还没到7月份,报税时间,怎么能说逃税呢?
         
      • 1688网友 2 days ago
        有些税是代扣税。发工资时先扣下,结税时再返还或补税。他们是代扣税公司。
           
    • 注意卫生 2 days ago
      165亿,现在说是超过半数追不回来了。他妈的,讨论了20多年才建的西北铁路才83亿,真是他妈的惊天数字。
         
    • 用户名 无名 2 days ago
      怎么民主国家也有官二代 一出手就贪了相当于十多亿人民币啊
         
    • 玻璃心 2 days ago
      是啊,可惜他生在澳大利亚,无福享受那十几亿,他真应该恨为什么他的父母不是强国官员,多少强国官二代三代,小二小三在海外活得多潇洒!
         
      • 同意 2 days ago
        傻逼,半数都追不回来,钱都哪里去了。
           
      • sbtd 2 days ago
        哪个强国?世界强国是美国、亚洲第一强国是印度,东北亚第一强国是日本,华人世界第一强国是台湾。
           
        • 你大爷! 2 days ago
          印度是亚洲第一强国(强奸第一强国?),日本才算东北亚第一!那就说你这个傻逼玩意觉得三哥比小日本强大啦?台巴子算华人第一强国?诈骗第一强国倒是没问题!
             
        • 用户名 .. 2 days ago
          世界第二大强国,最喜欢当冤大头的强国,恨不得每年都可以举办奥运的强国,办完G20办一带一路,接着还有金砖会议,极尽奢华之能事,装点面子,一个欢迎宴会, 烧一窑专门的主题瓷器,用完也不能再用。世界上除了这个强国,还有谁有这么大头?
             
          • 同意 2 days ago
            情绪代替得了事实吗,
            中国都目前为止不过举办了一届,连屁大点的澳洲都举办了两届奥运会,你还是找找你满腹怨气的真正原因再来逼逼。
               
          • 你大爷! 2 days ago
            最大头的是世界第一大国呀!每年往阿富汗伊拉克叙利亚几十几百亿美刀的送钱送选票盖学校,养大了穆斯林小崽子再当人弹去操老美!台巴子也不差,几十亿美刀的孝敬美国爸爸,就为了通个不到十分钟的电话,钱到账之后,被美爹像扔一个用过的避孕套一样扔进马桶!为了讨好日本野爹核辐射污染的狗屎都抢着吃!
               
    • 月赖:8695475 2 days ago
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    • 对不起,发表的内容不符合使用条款,被系统或版主封闭。
           
      • stecn 15 hours ago
        I think the scheme has been running for more than 3 year, not just started form June 2016.Maybe through other entities. Some fraudulent taxpayers have been claimed false PAYG Withholding tax as least from July 2014.
           
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