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“红通”第3号人物承认控罪 或被遣返中国

发布时间: 2017-01-12 14:57:24    来源: 多维新闻    责任编辑:apple     
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  身在美国洛杉矶的中国外逃贪官、中国储备粮管理有限公司周口直属库前主任乔建军的前妻、中国“红通”第3号人物赵世兰,涉嫌洗钱、移民欺诈的案件近日再有新展。据称,一度否认控罪的赵世兰,9日承认“共谋实施移民欺诈罪”和“跨州跨国转移被盗资金罪”两项控罪,并接受25万罚款。赵世兰或将面临最高5年刑期,3年狱外监管,而她刑满后亦很可能被遣返中国。

  据东网1月12日报道,赵世兰在辩护律师戴维斯(KirkC.Davis)的陪同下,9日中午到洛杉矶联邦地区法院,向法官认罪。据检辩双方于2016年12月21日达成的认罪协议,检察官周维琪(VickiChou)维持其“共谋实施移民欺诈罪”判决,但把“洗钱罪”改为“跨州跨国转移被盗资金罪”,令赵的刑期由25年大幅下降至5年以下。作为交换条件,赵愿意放弃美国的4处土地房産所有权,并悉数上交政府所有;同时被罚款25万元。法官接威尔逊(StephenWilson)受了双方的认罪协议,并将于11月判刑。

  据悉,法官在作出裁定前曾询问赵世兰,“你还不是美国公民,在刑满后有可能被遣返回中国,你是否了解并接受这个风险?”赵世兰与律师短暂交流后向法官表示,她在签署认罪协议时已了解上述内容。另对于乔建军通过提供虚假文件为被告赵世兰申请EB-5签证,辩护律师为赵世兰回应称,赵已经承认提供虚假文件,并愿意配合法庭调查和接受相关的处罸。

  当地有华人律师表示,赵刑满后将面临遣返的可能,并被禁止再次入境美国。但由于中美没有签署司法引渡条约,美方更有可能以“驱逐出境”的方式将赵遣返中国。

  赵世兰于2015年3月在美国华盛顿州被捕。虽然同案犯、携数亿元人民币(1元人民币约合0.16美元)赃款潜逃美国的前中国储备粮管理总公司河南周口直属库主任乔建军依然在逃,但在加州中区法院出具的起诉书中,乔建军与赵世兰一起被列为被告,此外,乔建军的另一个名字——李峰也在起诉之列。

  长达18页的起诉书显示,乔建军和赵世兰于1987年9月26日结婚,于2001年7月17日在中国办理离婚。乔建军于1998年至2011年担任中储粮周口直属库主任。为了移民而掩盖真实资金来源,乔建军成立的两家面粉厂分别为“鹿王”和“汇花”(音译),注册地点为河南周口市。

  乔、赵二人共同犯下的共谋罪有:为申请EB-5投资移民签证,二人共同掩盖已经离婚的事实;乔建军谎称自己名下的两家公司能够带来效益;乔建军非法从中储粮调离资金转移到自己账户,再汇入国外账户;乔、赵用所得赃款在美国购置房产物业等。

  起诉书中详尽列出了乔、赵二人逐步转移赃款的资金记录。从2011年6月17日开始,乔、赵二人先将近3,000万人民币从不同的账户转往温州,并在该年7月21日开始分批次将钱从温州转往香港,并于10月份从香港转往汇丰银行加拿大分行,最终于2012年2月份进入美国银行账户。

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