据警方称,黄金海岸一个诈骗团伙通过电话推销加密货币投资,导致100多名澳大利亚人上当,损失金额近300万元,其中一名受害者更是被骗超过85万元。

受害者中有很大一部分是老年人,警方表示,这一骗局“毁掉了很多人的生活”,许多人从退休基金中取钱用于投资,而这些人今后的退休生活恐难再有保障。

警方称,从2017年到2019年5月,加密货币投资诈骗团伙的背后人员,包括三名男子和两名女子已受到指控。

调查人员担心270万元的数字只是个“最小数据”,他们认为受害者还有更多,因为被指控的骗子还利用网站扩大了他们的覆盖面。

据称,被骗受害者以为他们270多万元的投资产生了巨额利润,但这些利润从未存在过。

从2017年起,诈骗犯就联系受害者投资Exmount Holdings Group,这是一家拥有网站、呼叫中心和销售人员且表现看起来合法的公司。

警方表示,其他涉案公司和网站包括Exmount Holdings Ltd、Quid Pro – Quo Foundation、The Atlas Group、AFG Associates Pty Ltd、tradex123、exmounttrading、atlasfxgroup和amazonqus。

据称,他们为受害者提供了一项试验性投资,承诺一旦他们投入更多资金,将获得丰厚的回报。受害者被提供一个独有的网站登录信息,在试验期间,他们可以从中看到自己初始投资回报的增长。

警方表示,当受害者试图提取资金时,他们却提不出来,因为他们的钱已经没有了,而且无法联系到涉案的所谓公司或员工。

警长斯蒂德曼(Kris Steadman)表示,这5名被告是涉嫌犯罪集团的“关键人物”。该集团是一家合法企业,雇佣了呼叫中心的工作人员。警方认为,这些人没有意识到自己参与了涉嫌的犯罪活动。

警方还将调查那些与ABN登记和公司银行账户有关的人。

斯蒂德曼警官说,一些受害者向朋友介绍这个投资计划,他们的钱也同样打了水漂。当局只追回3万元。

在调查过程中,警方还搜查了几处房产,并对来自黄金海岸的三名男子(33岁、44岁、56岁)和两名女子(21岁和28岁)提出了欺诈和洗钱指控。

他们将于本月和9月在Southport地方法院出庭。

一项重大诈骗罪控罪可判处最高20年监禁,若有关有组织罪案的指控亦能在法庭上得到证实,五名被告的刑罚可能会增加。