一位安全专家警告说,澳大利亚州政府正不知不觉地“追逐”与中国犯罪集团有关的投资者和豪赌客,这些犯罪集团通过澳大利亚赌场和房地产洗钱。

新州警方在去年11月的情报会议上获悉,悉尼可能成为广东制毒商和香港犯罪组织的“区域枢纽”。

麦格理大学安全研究和犯罪学系副教授约翰·兰代尔(John Langdale)说,州政府批准建设新的赌场,但却没有出台适当的监控洗钱措施,实际上正在鼓励这些犯罪集团来澳洗钱。

兰代尔教授此前曾向负责打击洗钱、有组织犯罪和恐怖主义的政府情报机构Austrac介绍了这一问题。

“澳大利亚各州政府非常热衷于获得税收收入,加上赌场能够提供的就业岗位,他们正在追求这个市场,无论如何,我认为这只是在鼓励澳大利亚的犯罪和中国的犯罪。”他说,“他们追逐的是一个充满犯罪活动的市场。当我向执法人员做介绍时,当我提到这个话题时,他们只是睁大眼睛。他们无法命令州政府不要这样做,但澳大利亚各州政府都在关注这个市场。”

兰代尔教授对中国跨国犯罪上升的担忧甚至引发了加拿大政府的询问。

前新州警察局副局长克莱夫·斯莫(Clive Small)说,州和联邦政府可以做更多的工作来阻止与毒品市场有关的洗钱活动。

“在州和联邦层面还需要做更多的工作来检测和查缴因毒品交易而被清洗的钱。事实上,澳大利亚的毒品贸易仍然非常活跃,在很多方面都在增长。”斯莫告诉《澳大利亚人报》。

“鉴于澳大利亚作为一个毒品入境国的重要地位,当你看到这个国家的毒品犯罪规模和正在发生的发展时,洗钱的机会是相当可观的。”

兰代尔教授在去年的演讲中表示,中国南部的广东是澳大利亚因毒品需求而导致重大犯罪的来源。他表示,香港是洗黑钱的关键目的地。

“出现的格局是……毒品会从中国大陆进入澳大利亚,然后这些钱将通过香港洗白并回流中国大陆,特别是甲基苯丙胺和前体化学品。”他说。

“所以基本上,悉尼或澳大利亚的任何地方都会出现毒品销售,有时候会通过摩托帮和当地毒贩进行销售,然后利润通过香港洗白并回流中国大陆。”

他介绍了所谓的“温哥华模式”,亦即毒贩通过加拿大赌场、“中介”运营商和加拿大房地产洗钱。

“关于加拿大的问题是……你在温哥华的高端房地产市场中会遇到很多相当可疑的资金,尤其是来自中国犯罪分子的资金。据推测,这里也在发生同样的事情。”他说。

加拿大不列颠哥伦比亚省总检察长戴维·艾比(David Eby)最近告诉加拿大全球新闻,他被兰代尔教授的介绍给“惊呆了”。他说,加拿大在打击洗钱方面存在“巨大的失败”。

兰代尔教授曾表示,中国政府也关注这个问题,并关注中国豪赌客在海外的活动。

他在演讲中表示,澳大利亚应该“承认中国人自己对广东犯罪活动的了解都很有限”,并且“鼓励中国更严格地管理中国的化学工业,限制前体毒品的生产”。

北京一直在试图打击资本外逃和海外投资。