澳大利亚加密货币投资者很快就会收到一封邮件。

澳大利亚税务局(ATO)表示,它已经开始收集本地加密货币交易所的“批量记录”,用于追踪税务欺诈的数据匹配技术。

持续提供给ATO的数据将包括加密货币购买和销售信息,并将构成其合规计划中的“关键要素”。

在澳大利亚,加密货币被视为一种资产,这意味着每次购买和销售加密货币可能都需要缴纳资本利得税。

“ATO使用第三方数据,通过识别未能正确披露其收入细节的纳税人,来改善税收制度的诚信度。”ATO副局长戴伊(Will Day)说。

“我们还使用第三方数据帮助纳税人通过预先填写纳税申报表来履行纳税义务。这些数据将在加密货币指定服务提供商的通报下持续收集。”

戴伊表示,ATO已经开始手机2014-15至2017-18财年以及2019年3月31日之前客户详细信息和交易的完整数据集。

“根据这种加密货币数据匹配计划协议,我们将继续获取包括2019-20财年在内的未来财年的完整数据集。”他说。

为了不影响交易所的生意,ATO将不会公开这些交易所的名称,但是会是“继续扩大我们获取数据的交易所的数量”。

澳大利亚一些最大的虚拟货币交易所包括Independent Reserve,Coinspot和Coinjar。

据估计,澳大利亚有50万到100万人投资了加密货币和区块链技术,ATO称,后者是其面临的一个“现有风险”。

“根据与交易所的讨论,我们估计可能有100万人参与此类投资。”戴伊说,“但是,我们需要明白,同一用户在不同交易所开设多个账户的行为,对确认用户的具体数量会有影响。”

戴伊表示,ATO“发布了正式通知,强制交易所提供数据”。“与交易所的讨论正在进行中,它们都非常配合,也理解参与监管环境的重要性。”他说。

他证实ATO手头有“正在进行的涉及加密货币的案件”,但表示“难以衡量偷漏税行为的全部程度”。

“我们并不特别关注纳税申报表上的加密货币活动,而是关注资本利得税相关的加密货币活动,具体取决于活动的性质。”他说。

“然而,这个数据匹配计划将帮助ATO更好地理解与加密货币活动相关的合规行为,这将为我们的战略提供信息,包括支持进一步的社区教育。”

ATO表示,加密货币被“用于在黑色经济中转移资金,将资金隐藏在海外,有时与无法解释的财富和未申报的应税资本收益相关联”。

ATO将与其他监管机构合作,包括澳大利亚交易报告和分析中心以及澳大利亚证券和投资委员会,以“确保税法要求符合整个系统的方法”。

“作为全球税务联合执法的一部分,ATO还联合其他国家,旨在调查与加密货币有关的逃税和洗钱问题。”戴伊说。

在数据匹配之后,ATO可以联系相关投资者,验证他们的信息,然后才会开展合规行动。投资者有至少28天的时间可以“澄清任何信息”。

“我们希望帮助纳税人遵纪守法,确保他们支付正确的税额。”戴伊说,“如果人们发现他们的纳税申报表中有错误或遗漏,应该尽快联系ATO。如果人们在我们审计之前就主动联系我们,便有望大大减轻处罚。”

Independent Reserve的发言人表示,这家总部位于悉尼的加密货币交易所“不会对此发表评论”。

比特币是最受欢迎的数字货币,自今年年初以来,其价值增长了近40%,从3747美元增加到5225美元。但这仍然比2017年12月底接近2万美元的峰值低了近75%。