据称,一家悉尼安全公司被用作为有组织犯罪集团洗钱8,000万元的前线。

30岁的帕瓦(Gagandeep Pahwa)周四下午被新州警方逮捕,当时他正刚刚抵达自己位于该市西区Guildford West的公司Assured Protection Services。 

在对这家公司进行突击搜查期间,官员发现了超过40万元的现金,这是据称通过多个商业账户从有组织犯罪集团非法转移,以使交易看起来合法的8000万元资金的一部分。

据称这一过程发生在四年之内,数百万元的资金被重新转移回悉尼黑社会,或者被转移到海外。

“这是一家半合法的企业,但它的主要功能(是)作为洗钱行动的前线。”新州侦缉高级督察雷德(Nick Read)周四告诉记者。

在突击行动期间,当局还检查了帕瓦的汽车,据信这是犯罪所得。

警方目前正在调查所谓的犯罪集团活动是否已经延伸到新州边境以外的维州和西澳。

这名30岁的男子周四被捕之后,他的女友随后在他们位于Merrylands West的家中被捕。

这对夫妇和第三个人——一名29岁的男性雇员——周四晚在监狱里过了一夜,并接受警方的盘问。