澳洲住宅项目营销和销售机构澳信集团(Ausin Group)在中国的办事处倒闭,导致澳洲130套独立屋和公寓的过户未能得到妥当安置。

澳信的中国业务被指挪用了客户在悉尼、墨尔本和布里斯班的15个项目中购买新住宅的结算和首付款。该业务是独立于澳信澳洲(Ausin Australia)的一个实体。

在警方和律师进行调查期间,项目的名称处于保密状态。

据称,澳信中国(Ausin China)向居住在中国的买家出售了公寓楼花和独立屋,但没有在买家和开发商之间建立合法往来,而是自行收下买家为这些开发商支付的所有首付和结算资金,这违反了澳信集团的政策。

据了解,结算款项从未汇给开发商,买家也无法联系到澳信中国办事处的负责人Harry Jin。

澳信澳洲和澳信集团的创始人兼首席执行长Joseph Zaja表示,他们掌握了欺诈证据,已将此事汇报给澳洲警方。目前,他们正与受影响的开发商密切配合。

Zaja还切断了与Jin及其业务的联系,并取消了与他的许可协议。

他表示,尽管Jin是一名创始人,但他的公司深圳澳信投资顾问有限公司与澳信集团签署了一项营销和客户推荐代理协议,负责运营所有的中国办事处,并使用澳信的名称挂牌。他不是澳信澳洲和澳信集团的董事。

办公室被抛弃

包括广州和深圳在内的中国办事处的中国籍员工和代理人都没有得到报酬。办公室已被抛弃。

《澳洲金融评论报》(AFR)获取了澳信中国总经理写给其中国员工的一份备忘录。备忘录称:“由于营运资金存在严重问题,我很遗憾地告诉所有同事,7月份的工资和社保不得不延期发放。我对此事对每个人造成的负面影响深表歉意,并将尽最大努力解决此事。”

周三有一段视频显示,中国员工和买家在深圳办公室的墻壁上乱涂,上面写着“澳信是洗钱的”。

Zaja对AFR表示:“我们已与澳洲警方进行了沟通,我们正在就如何开展调查寻求法律建议。”

“我们已经切断了与Harry的所有联系,律师们现在正在处理与中国方面的接洽。这种行为绝对不可接受。我花了10年的心血才建立起澳信在澳洲的声誉。”

“重要的是要知道,我们是相互独立的实体,澳信集团已向Harry发出要求其停用商标名‘澳信’的禁止通知函。”

“由于我们有涉嫌欺诈的证据,我们在24小时内取消了与澳信中国的协议。这是一项严重的罪行,澳信澳洲没有参与其中。”

“我们在澳洲将继续照常运营,并与受影响的人接洽,帮忙为尚未结算的房产寻找其他买家。”

发展迅猛

这家知名集团还提供会计、物业管理和移民签证服务。在澳洲高层住宅热潮和中国对澳洲房地产的兴趣推动下,该集团迅速增长。

由于2016年大银行停止向外国买家发放贷款,澳信集团还考虑过为这些买家提供贷款。去年初,澳信与全球最大的房地产和私募股权管理公司黑石集团(Blackstone)进行谈判,打算向这些买家提供直接贷款。

该集团在全球有26个办事处,共500名员工,分布在澳洲、中国、印度、英国、美国和新西兰。