美國是中國移民的最大目的地之一,很多中國人來美國希望改善生活。但是美國並不是天堂,很多美國人自己都找不到出路,又怎麼會讓每個來到這裡的中國人過上好日子呢?於是不免就有些人打起了歪主意。

今天我們就講這麼一個故事。

陳喜林今年59歲了,原籍中國廣東汕頭,6年前加入了美國國籍。在表面上,他和多數中國移民一樣,默默無聞,吃苦耐勞。陳喜林做的是內衣生意,在洛杉磯的時裝街上經營着旖麗內衣和高雅美內衣兩個品牌。

令人好奇的是,他的內衣店門庭冷落,生意並不興旺,門面招牌都已經銹跡斑斑。但是2012年他竟然花115萬美元買下了移動坐北朝南的五室豪宅。

根據陳家的鄰居介紹,整個陳家上下老老小小近10口人,陳家人從不和鄰居們來往,所以鄰居並不清楚他們之間的確切關係。鄰居說,平日里經常看到陳家人開着白色的寶馬、雷克薩斯進出宅邸。

 

▲陳喜林的豪宅

除了生活富裕,陳喜林的兩個孩子也都非常爭氣,考入了名校。兒子陳創豐畢業於紐約著名私立高校雪城大學,女兒陳愛霞畢業於加州大學伯克利分校。

如此風光,讓人不知道老陳到底是幹什麼掙了這麼多錢?!

洗錢……替毒販洗錢……

 

2014年9月,多名鄰居目睹了大量全副武裝的警察衝進陳家豪宅,將陳喜林和他24歲的兒子陳創豐逮捕,指控他們涉嫌為墨西哥毒梟洗錢。

這個團伙真是盤踞在陳喜林內衣店所在的洛杉磯時尚區,他們稱此為“比索黑市交易”。陳喜林的兩家內衣店也正是用來掩人耳目的洗錢工具。

販毒組織將大筆現金所得購買商品,當貨物運至他國出售後,錢就被洗白到了外國販毒組織手裡。BMPE經常被墨西哥販毒組織運用,他們在美國的毒品交易所得藉此可以返回墨西哥,不必走私大量美金、也無需通過金融機構匯款,逃避了被當局查到非法資金的風險。

 

 

▲比索黑市交易示意圖

那陳喜林是怎麼被人發現的呢?因為貪便宜,想逃稅。

2013年9月18日,陳喜林和陳愛霞從假扮毒販的聯邦探員手中收取現金10625美元,並開出兩張金額小於1萬的假髮票,以逃避填寫申報表。自此被警方盯上。

2014年的起訴書顯示,陳喜林子女通常負責與“客戶”見面,商談提供虛假髮票、貨物並換取非法所得的細節。三人都參與了把非法資金存入銀行的行動。為逃避申報制度,他們常常將錢多次小額存入。

說明這一對高材生子女也參加了爸爸的非法活動,看來高學歷也不能防止人腦子抽筋。

 

陳喜林一家

由於被指控被指控犯有與洗錢、提交虛假移民文件、非法獲取財產等相關的8項罪名,陳喜林原可能面臨最高100年的刑期、房地產錢財被沒收、美國國籍被撤消的可能。

對此,陳喜林與檢方達成認罪協議,希望換取檢方撤銷對其女兒的起訴。根據聯邦檢察官發布的消息,陳當時坦承三項重罪:

1、在美國海關用假文件報關、

2、串謀洗錢、

3、通過非法途徑獲取公民身份。

就算如此,檢方也表示陳喜林可能會最後被判在家監禁一年,並在刑滿後遣返中國。

不單單丟掉了美國國籍,陳喜林價值420萬美元的非法所得也將被美國警方查收。其中包括兩棟豪宅、一棟商業樓。

法網恢恢疏而不漏,不管去哪個國家,好生活不是靠犯法能夠獲得的。