你以为和你聊天带你赚钱的都是大号

其实都是别人的小号

你敢想象

进了一个50多人的群

到最后除了自己

其他人都是骗子吗?

上海警方破获网络“炒黄金”诈骗案

近日,上海奉贤警方成功破获网络“炒黄金”诈骗案,一举抓获以庞某为首的涉嫌诈骗团伙成员24人,当场查获作案用手机60余部、电脑20余台、银行卡10余张,涉案金额高达近千万元。

这个犯罪团伙分工明确,涉案人员24人全部到案。为骗取客户的投资金,庞某等人分别在网上冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”。

在其提供的虚假网络黄金交易平台,不到3个月的时间里,被害人夏女士先后被骗100多万元。夏女士说,平日自己炒股票,莫名进了一个股票微信群,没过几天,群主就留言说最近股市行情不好,推荐大家炒黄金:“进入了一个股票群,他们有(群内)上课的。上午10点、下午2点、晚上8点上课。”

到案后的犯罪嫌疑人张某坦言:“群里面有50几个人,其他人都是小号,被害人就一个人(夏女士)。其他人在里面都有分工,就是直播间老师有股票操作,大家就一起买进这个单,然后在这个群里说。”

原来这个群内50多人,只有被害人(夏女士)一人为投资者,其余的都是犯罪团伙操纵的小号,目的就是造成假象,鼓动被害人大金额投资。

这个团伙还私自设计制作“炒黄金”的软件,并发送给被害人下载链接,等被害人下载后,就让被害人将投资款转入软件附带的账户,这个账户是被犯罪团伙操控的,等到被害人大金额转账后,这个群就是立即解散,销声匿迹。

北京“炒黄金”犯罪团伙用了同样套路

无独有偶,近日,北京顺义警方也成功打掉一个“炒黄金”的犯罪团伙,共抓获嫌疑人20人,该团伙半年时间在全国范围内诈骗2000余人,涉案金额达3亿元。

这群人所用的“套路”跟夏女士的遭遇如出一辙:

16个人使用500多部手机,更换不同的角色与微信群里的人聊天,目的就是为了取得投资者的信任,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。

网络图

2018年2月中旬,顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警,称在网上“炒黄金”被骗67万元。范大叔说,今年1月底,微信上有个陌生人想加他为好友,同意后范大叔就被拉到一个群里面。

这是个炒黄金的交流群,起初范大叔也就是看看,后来发现里面不少人都说赚钱了,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,看得范大叔心里发痒,抱着试试看的心理,范大叔就用小额资金试水,没想到还真赚钱了,后来又追加一点,如“老师”所说,又赚到了钱,这样一来就打消了他的顾虑。

“在2月9日,我将21万元汇入了平台指定账户,可就在这21万元汇走后,大盘和微信群里‘老师’所说的走势完全相反,不到一天的时间21万元所剩无几。为了能回本,11日我再次汇入46万元,打算在老师的带领下大赚一把,可万万没想到最后全赔了,等我冷静下来,越琢磨越不对劲,觉得被骗了,就赶紧报了警。”范大叔说。

通过对范大叔钱款的追查,民警发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易平台,根据银行卡和平台信息流水,民警发现在范大叔将钱转到平台后,在很短的时间内这些钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次,最终被转到一个叫林某某(男,35岁,广东人)的账户中,并且很快被全部提现。

钱的流向这条线索清晰了,民警又着手对“某某贵金属”交易平台“下功夫”。通过对涉事微信群的分析、梳理,民警发现这个群中的成员大部分活动在广东、香港一带。6月初,民警整理好掌握的线索后,远赴广东开始查找这伙人的下落。

6月22日14时许,北京市公安局及顺义分局共出动警力50余名,在当地警方的全力配合下,在佛山大沥镇将主犯谢某某(男,46岁,广州市番禺区人)、王某某(男,33岁,四川省苍溪县人)抓获,后于6月23日在广州市将负责取款的嫌疑人林某某(男,35岁,广东人)等人抓获。至此,20名诈骗犯罪嫌疑人全部落网,共起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。

经讯问,团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人,他俩指使推广员在微信、QQ上建群拉人,大范围推广“金属交易平台”,并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,欺骗投资人进行投资实施诈骗。

提醒:投资理财时不要被那些社交平台上所谓高回报的贵金属投资、“妖股”推荐之类的说辞所迷惑。以为能赚取更多回报时,可能已经成了骗子的狩猎目标。选择正规投资渠道和平台十分重要,千万别被群里的那些“大拿”忽悠,一旦购买了这些虚假的理财产品将血本无归。

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