如果有人告诉你,可以18天坐收8600多万,千万不要以为是致富神话。各种空手套白狼、庞氏骗局,一旦披上了“区块链”、“政府支持”的外衣,就有人认不出了。

供企业、投资人、券商、投行、风控等相关人员参考交流

1、“区块链”概念式传销,18天赚8600万

今年4月,西安剿灭了全国首例打着“区块链”概念的传销。骗子们套用“区块链”概念,短短18天,网络发展会员13000余人,涉案金额8600余万元。

他们以每枚3元的价格在“消费时代”网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。与此同时,用3万块钱雇了个外国人站台,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。推介会遍布全国,甚至都开到了南半球。

当你还在幻想挤进币圈,暴富、翻身、跨阶层…骗子们早抱着你的钱溜了。

区块链这一波疯狂,最可怕的地方是:人们根本不知道它是什么,就如同怕被时代抛弃一样,一股脑跟风往里跳。

而玩传销的骗子,就瞅准了这个机会,旧瓶装新酒,敞开大门等着忽悠你。

2、“区块链”成敛财旗号,集资诈骗金额超3亿元

与此同时,深圳也有打着“区块链”旗号的非法集资诈骗案发生。今年3月底,南山经侦大队侦破一起特大集资诈骗案,数千名投资者被骗资金3.07亿元。在这起案件中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,套取公众存款。

先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。

这家公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,他们发布的“普银币”是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。然而,实际上“普银币”买卖价格的变动都是由这家公司幕后操作,并一度将它的价格从0.5元拉升至10元,而骗子们则通过“趣钱网”P2P平台非法吸收公众资金。

3、谁在炒作区块链?它到底有多火?

从去年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,如今,一些传销蹭着比特币的网红热度,在穿上区块链的“新马甲”后是人气爆棚。据经济参考报报道,利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。

区块链炒作到底火到什么程度?有个段子说,某知名企业有位工程师,他在相亲网站简历上写自己是工程师,结果没人点开他的简历。后来他改称自己是区块链工程师,一下子收了360多封求爱信。

都是些什么人在炒作区块链?除了少数是对这方面有所了解的专业人士外,数字货币炒作活动有向普通大众蔓延的趋势,炒作者中,很多还是对金融知识、网络科技知识几乎一窍不通的大妈,但由于她们往往在家里是说了算的“实权人物”,所以大批普通家庭的血汗钱都在往这个所谓高科技的网红风口聚集。

4、吃瓜群众为何热衷炒区块链?

普通群众为什么热衷炒作区块链?这与近年来财富暴涨的神话有关。而这一两年比特币的超大涨幅,更是给了他们脆弱的心理以猛烈的一击。

人们抱怨着“年年都有风口、年年错过风口”,于是他们犹如飞蛾扑火般扑向作为比特币的底层技术区块链,惟恐错过最后一个暴富机会。

各类的微信群和深入各基层的区块链投资讲座和聚会也如雨后春笋,但这正是走向危险的标志:哪有那么多真的区块链?只能误入歧途上了传销的当。

5、区块链传销本质还是拉人头

许多借区块链概念搞的传销,本质还是拉人头。骗子以虚拟货币为诱饵,层层发展下线非法牟利。在诈骗过程中,“受害者”推荐人头后有提成。所有这些“客户”最终形成了金字塔式的层级,处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。但处于金字塔底层的“客户”,无疑会在对暴富的憧憬中输得精光。

比如开头提到的传销组织,在平台设置“持币生息奖”吸纳会员,根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励,对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。可以这样说,凡是需要拉人头分级的虚拟货币,基本上都是传销币。

新型网络传销具有极强的隐蔽性和欺骗性,不能光凭有产品就断定不是传销,还要看这个公司是否以高大上的概念去包装质低价高的产品,是否通过金字塔发展下线模式获取新客户。如果是的话,切记要小心哦!