警方前日侦破的美人计伦敦金骗案,揭发只有中学学历、自称美女金融新星的骗徒,根据诈骗集团提供的剧本,透过WeChat诱骗「投资客」,至今已有64名男子受骗,涉及金额2,600万元,其中一内地受害者,1个月内损失180万元。行动中警方拘捕31人,包括3名集团主脑,扣查资产及冻结银行户口近亿元,正追缉逾20名在逃人士。
涉串谋诈骗被捕的21男10女,年龄18至53岁,3人为集团主脑,也是两间涉案公司的高层,当中53岁姓杨男子据悉为灏天金融高层,18人为中层人士及10名女投资顾问,部份被捕者有黑帮背景;而64名男受害人,当中33人(24至65岁)包括11名本地人、9名内地人及13名外地人,涉及金额1,900万元,其余31人则是在事件曝光后,向警方开设的查询热线投诉,涉及金额700万元。

不断成立子公司犯案

今次警方共动员300人搜查多间公司及住宅,包括位于北角电气道183号灏天金融集团及湾仔告士打道151号天裕控股集团的办公室,记者12日再到两公司了解,前者有职员上班,但对公司有人涉诈骗,职员称不会评论,后者办公室无职员上班。消息称,涉案公司3年前开始营运,当公司收到很多投诉,就会成立新的子公司,用相同的手法继续诈骗。骗徒犯案手法是透过两间金融集团的子公司聘请年轻美女任金融顾问,以手机应用程序接触受害人,讹称成功投资顾问,扮作美女金融新星,又对受害人嘘寒问暖取得信任,再游说他们投资伦敦金,开设投资户口,并要受害人交出网上交易密码,将投资款项直接存入投资公司户口,稍后受害人会被通知投资失利,投资金额全部亏损,当受害人向公司投诉时,会被要求再加码投资追回损失,最后全输光。
警方调查亦发现,美女投资顾问曾作虚假陈述,讹称投资低风险、高回报,事实上投资涉及360倍的孖展高杠杆投资,并以高频率模式买卖,致受害人需付出大额交易费用。
商业罪案调查科总警司曾正科指,行动共捡获250万元现金,冻结银行户口3,700万元,扣押4部名车总值630万元,及6个住宅物业与2个车位总值5,200万元,正考虑充公。另在有关金融公司内捡获牛肉刀、3支伸缩警棍,不排除曾用作威吓受害人投资。警方同时捡获骗徒用来骗人的剧本「身份推销法」,内容显示骗徒分别扮演「业务经理」、「黄金操盘员」及「普通女生」等角色,并有问答范本及「对话大忌」等。